證券代碼：603867    證券簡稱：新化股份公告編號：2022-033

浙江新化化工股份有限公司關(guān)于

2021年度業(yè)績說明會(huì)召開情況的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

為便于廣大投資者更加全面、深入地了解公司經(jīng)營業(yè)績等具體情況，浙江新化化工股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年6月24日上午10:00-11:30在上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）通過視頻+網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng)方式召開2021年度業(yè)績說明會(huì)，與廣大投資者進(jìn)行溝通與交流、廣泛聽取投資者的意見與建議，并在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行了回答。現(xiàn)將本次說明會(huì)的召開情況公告如下：

一、 本次說明會(huì)召開情況

2022年6月17日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《新化股份關(guān)于召開2021年度業(yè)績暨現(xiàn)金分紅說明會(huì)的公告》（公告編號：2022-029），并通過郵件方式提前征集投資者所關(guān)注的問題。

2022年6月24日上午10:00-11:30，公司董事長胡健先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)洪益琴、董事會(huì)秘書胡建宏先生以及獨(dú)立董事翁建全先生出席了本次業(yè)績說明會(huì)，針對公司的經(jīng)營情況與投資者進(jìn)行了互動(dòng)交流，并就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行了回答。

二、 本次說明會(huì)投資者提出的主要問題及公司回復(fù)情況

在本次業(yè)績說明會(huì)上，公司就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行了回復(fù)，主要問題及回答整理如下：

問題1、請問董事長，鹽湖提鋰業(yè)務(wù)進(jìn)展情況：1、目前有多少在手訂單？業(yè)務(wù)拓展進(jìn)展怎么描述；2、提鋰母液產(chǎn)能有多少？目前是否可以滿足業(yè)務(wù)拓展？

回答：投資者您好，目前已合作的公司是藏格鋰業(yè)，公司會(huì)積極推廣技術(shù)應(yīng)用，以訂單回饋廣大投資者關(guān)注。

問題2、萃取技術(shù)的合作進(jìn)展？

回答：投資者您好，目前應(yīng)用的公司是藏格鋰業(yè)，感謝您的關(guān)注。

問題3、2021年的年報(bào)提到庫存增加不少，至今是否下降？

回答：投資者您好，公司庫存處于正常水平，具體數(shù)據(jù)請關(guān)注公司半年報(bào)。感謝您的關(guān)注。

問題4、請問2022年新增加產(chǎn)能有哪些？現(xiàn)有設(shè)備可以生產(chǎn)聚醚胺（PEA）嗎？

回答：投資者您好，寧夏新化一期部分產(chǎn)能預(yù)計(jì)會(huì)在年底試運(yùn)行。不生產(chǎn)聚醚胺。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事會(huì)

2022年 6 月 25 日

證券代碼：603867    證券簡稱：新化股份       公告編號：2022-032

浙江新化化工股份有限公司關(guān)于調(diào)整2021年年度利潤分配現(xiàn)金分紅總額及資本公積金轉(zhuǎn)增股本總額的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

公司于2022年4 月20日召開第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議分別審議通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》。公司擬以2021年度利潤分配方案實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣5元（含稅），以資本公積金（股本溢價(jià)）轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增3股。因公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)期權(quán)如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本及應(yīng)分配股數(shù)發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。具體內(nèi)容詳見公司于2022 年4月22日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn) 披露的《新化股份關(guān)于2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》（公告編號：2022-009）。

2022年5月12日，公司召開2021年年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于〈2021年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案〉的議案》。具體內(nèi)容詳見公司于2022 年5月13日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn) 披露的《新化股份2021年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號：2022-027）。

2022年6月23日，公司披露了《新化股份2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制行權(quán)期間的提示性公告》（公告編號：2022-031）。

截至本公告披露日，公司總股本141,760,500股，即以141,760,500股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣5元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利70,880,250元（含稅）。即以141,760,500股為基數(shù)，向全體股東以資本公積金(股本溢價(jià))轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增3股，本次轉(zhuǎn)增后，公司股本為184,288,650股。最終結(jié)果以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司確認(rèn)為準(zhǔn)。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事會(huì)

2022年 6 月 25 日