證券代碼：600007           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)國(guó)貿(mào)編號(hào)：臨2022-013

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司

八屆十三次董事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）于2022年6月8日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出會(huì)議文件，并于2022年6月14日以通訊表決方式召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事12人，實(shí)際出席12人，會(huì)議出席人數(shù)符合《公司法》和《中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議及所作決議合法有效。

會(huì)議就以下事項(xiàng)作出決議：

一、會(huì)議以12票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)將控股股東關(guān)于公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人提案提交股東大會(huì)表決的議案。

依照《中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司章程》有關(guān)規(guī)定，同意將公司控股股東中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心有限公司向公司董事會(huì)提交的關(guān)于郝敬華女士不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事；提名張學(xué)兵先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的提案，提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議表決。

公司董事會(huì)對(duì)獨(dú)立董事郝敬華女士任職期間為公司所作的努力和貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

二、會(huì)議以12票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于對(duì)《中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司章程》第十三條進(jìn)行修改的議案。

公司董事會(huì)同意將上述議案提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

三、會(huì)議以12票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

公司董事會(huì)決定于2022年6月30日上午9:30在北京市建國(guó)門(mén)外大街1號(hào)中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心國(guó)貿(mào)大廈A座7層多功能廳召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議審議事項(xiàng)如下：

（一）審議關(guān)于郝敬華女士不再擔(dān)任公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；

（二）審議關(guān)于選舉張學(xué)兵先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；

（三）審議關(guān)于對(duì)《中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司章程》第十三條進(jìn)行修改的議案。

有關(guān)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)的具體事項(xiàng)，詳見(jiàn)公司關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。

特此公告。

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月14日

附件一：

張學(xué)兵先生簡(jiǎn)歷

張學(xué)兵先生,1965年出生,法學(xué)碩士。曾任中華全國(guó)青年聯(lián)合會(huì)常委、中央國(guó)家機(jī)關(guān)青年聯(lián)合會(huì)副主席、北京市律師協(xié)公會(huì)長(zhǎng)、中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、北京市第十四屆人大常委會(huì)委員、中國(guó)電信集團(tuán)公司外部董事、聯(lián)想控股股份有限公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)任北京市中倫律師事務(wù)所主任、北京市法律援助基金會(huì)理事長(zhǎng)、中國(guó)南方航空集團(tuán)有限公司外部董事、珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事、中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司獨(dú)立董事、中國(guó)政法大學(xué)董事會(huì)董事、中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁員等職務(wù)。

附件二：

公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事提名人聲明

提名人中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心有限公司，現(xiàn)提名張學(xué)兵先生為中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并已充分了解被提名人職業(yè)專(zhuān)長(zhǎng)、教育背景、工作經(jīng)歷、兼任職務(wù)等情況。被提名人已書(shū)面同意出任中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（參見(jiàn)該獨(dú)立董事候選人聲明）。提名人認(rèn)為，被提名人具備獨(dú)立董事任職資格，與中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司之間不存在任何影響其獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

一、被提名人具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、管理或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章的要求：

（一）《中華人民共和國(guó)公司法》關(guān)于董事任職資格的規(guī)定；

（二）《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定（如適用）；

（三）中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；

（四）中共中央紀(jì)委、中共中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的規(guī)定（如適用）；

（五）中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定（如適用）；

（六）中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定（如適用）；

（七）中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》等的相關(guān)規(guī)定（如適用）；

（八）中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》等的相關(guān)規(guī)定（如適用）；

（九）中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定（如適用）；

（十）其他法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和上海證券交易所規(guī)定的情形。

三、被提名人具備獨(dú)立性，不屬于下列情形：

（一）在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬和主要社會(huì)關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或者間接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

（三）在直接或者間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

（四）在上市公司實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員；

（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢(xún)等服務(wù)的人員，包括提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人；

（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員，或者在該業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員；

（七）最近十二個(gè)月內(nèi)曾經(jīng)具有前六項(xiàng)所列舉情形的人員；

（八）其他上海證券交易所認(rèn)定不具備獨(dú)立性的情形。

四、獨(dú)立董事候選人無(wú)下列不良紀(jì)錄：

（一）最近三十六個(gè)月曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或者司法機(jī)關(guān)刑事處罰的；

（二）處于被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間；

（三）最近三十六個(gè)月曾受證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者2次以上通報(bào)批評(píng)；

（四）曾任職獨(dú)立董事期間，連續(xù)兩次未出席董事會(huì)會(huì)議，或者未親自出席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)占當(dāng)年董事會(huì)會(huì)議次數(shù)三分之一以上；

（五）曾任職獨(dú)立董事期間，發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)明顯與事實(shí)不符。

五、包括中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量未超過(guò)五家，被提名人在中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司連續(xù)任職未超過(guò)六年。

本提名人已經(jīng)根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格進(jìn)行核實(shí)并確認(rèn)符合要求。

本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

特此聲明。

提名人：中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心有限公司

2022年6月6日

附件三：

公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人聲明

本人張學(xué)兵，已充分了解并同意由提名人中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心有限公司提名為中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本人公開(kāi)聲明，本人具備獨(dú)立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔(dān)任中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

一、本人具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、管理或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

二、本人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章的要求：

（一）《中華人民共和國(guó)公司法》關(guān)于董事任職資格的規(guī)定；

（二）《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定（如適用）；

（三）中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；

（四）中共中央紀(jì)委、中共中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的規(guī)定（如適用）；

（五）中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定（如適用）；

（六）中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定（如適用）；

（七）中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》等的相關(guān)規(guī)定（如適用）；

（八）中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》等的相關(guān)規(guī)定（如適用）；

（九）中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定（如適用）；

（十）其他法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和上海證券交易所規(guī)定的情形。

三、本人具備獨(dú)立性，不屬于下列情形：

（一）在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬和主要社會(huì)關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或者間接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

（三）在直接或者間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

（四）在上市公司實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員；

（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢(xún)等服務(wù)的人員，包括提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人；

（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員，或者在該業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員；

（七）最近十二個(gè)月內(nèi)曾經(jīng)具有前六項(xiàng)所列舉情形的人員；

（八）其他上海證券交易所認(rèn)定不具備獨(dú)立性的情形。

四、本人無(wú)下列不良紀(jì)錄：

（一）最近三十六個(gè)月曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；

（二）處于被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間；

（三）最近三十六個(gè)月曾受證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者2次以上通報(bào)批評(píng)；

（四）曾任職獨(dú)立董事期間，連續(xù)兩次未出席董事會(huì)會(huì)議，或者未親自出席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)占當(dāng)年董事會(huì)會(huì)議次數(shù)三分之一以上；

（五）曾任職獨(dú)立董事期間，發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)明顯與事實(shí)不符。

五、包括中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量未超過(guò)五家；本人在中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司連續(xù)任職未超過(guò)六年。

本人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》對(duì)本人的獨(dú)立董事候選人任職資格進(jìn)行核實(shí)并確認(rèn)符合要求。

本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。

本人承諾：在擔(dān)任中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司獨(dú)立董事期間，將遵守法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

本人承諾：如本人任職后出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將根據(jù)相關(guān)規(guī)定辭去獨(dú)立董事職務(wù)。

特此聲明。

聲明人：張學(xué)兵

2022年5月25日

證券代碼：600007           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)國(guó)貿(mào)            編號(hào)：臨2022-014

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司

關(guān)于修改《中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司章程》第十三條的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

公司于2022年6月14日召開(kāi)的八屆十三次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)關(guān)于對(duì)《中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司章程》第十三條進(jìn)行修改的議案，具體內(nèi)容如下：

為滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)需要，需對(duì)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行增項(xiàng)，擬增設(shè)的經(jīng)營(yíng)范圍為服裝服飾零售、化妝品零售、母嬰用品銷(xiāo)售、日用家電零售、禮品花卉銷(xiāo)售；單用途商業(yè)預(yù)付卡代理銷(xiāo)售；組織各類(lèi)文化藝術(shù)交流活動(dòng)、體育競(jìng)賽組織，因此公司擬對(duì)《中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司章程》第十三條進(jìn)行修改。

《中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司章程》原第十三條為：經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：寫(xiě)字樓、賓館、公寓、商場(chǎng)、展覽廳、會(huì)議廳、停車(chē)場(chǎng)的出租、服務(wù)；提供住宿、餐飲、幼兒園、文體服務(wù)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)；物業(yè)管理；承辦會(huì)議、展覽、展銷(xiāo)；對(duì)外經(jīng)貿(mào)信息咨詢(xún)；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；酒吧，煙草專(zhuān)賣(mài)零售，銷(xiāo)售預(yù)包裝食品，美容美發(fā)，洗浴（桑拿按摩、水療），健身房，游泳池，零售商品部，圖書(shū)、期刊、報(bào)紙的零售，商務(wù)中心；廣告設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布；酒店附屬商場(chǎng)及房屋場(chǎng)地出租或經(jīng)營(yíng)（辦公用房或商務(wù)用房）；酒類(lèi)的零售；零售日用品、服裝、工藝美術(shù)品；體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)（以工商登記管理機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）。

修改為經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：寫(xiě)字樓、賓館、公寓、商場(chǎng)、展覽廳、會(huì)議廳、停車(chē)場(chǎng)的出租、服務(wù)；提供住宿、餐飲、幼兒園、文體服務(wù)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)；物業(yè)管理；承辦會(huì)議、展覽、展銷(xiāo)；對(duì)外經(jīng)貿(mào)信息咨詢(xún)；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；酒吧，煙草專(zhuān)賣(mài)零售，銷(xiāo)售預(yù)包裝食品，美容美發(fā)，洗浴（桑拿按摩、水療），健身房，游泳池，零售商品部，圖書(shū)、期刊、報(bào)紙的零售，商務(wù)中心；廣告設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布；酒店附屬商場(chǎng)及房屋場(chǎng)地出租或經(jīng)營(yíng)（辦公用房或商務(wù)用房）；酒類(lèi)的零售；零售日用品、服裝、工藝美術(shù)品；體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)；服裝服飾零售、化妝品零售、母嬰用品銷(xiāo)售、日用家電零售、禮品花卉銷(xiāo)售；單用途商業(yè)預(yù)付卡代理銷(xiāo)售；組織各類(lèi)文化藝術(shù)交流活動(dòng)、體育競(jìng)賽組織（以工商登記管理機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）。

公司董事會(huì)同意將上述議案提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

特此公告。

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月14日

證券代碼：600007　 　證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)國(guó)貿(mào)　 　公告編號(hào)：臨2022-015

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年6月30日

●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次：2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2022年6月30日 9點(diǎn)30 分

召開(kāi)地點(diǎn)：北京市建國(guó)門(mén)外大街1號(hào)中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心國(guó)貿(mào)大廈A座7層多功廳

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年6月30日

至2022年6月30日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不適用。

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

■

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述各項(xiàng)議程內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司于2022年6月15日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

2、 特別決議議案：3

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員。

五、 會(huì)議登記方法

(一) 登記手續(xù)

出席會(huì)議的個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、持股憑證，代理人出席還應(yīng)持有授權(quán)委托書(shū)(格式附后)、本人身份證及授權(quán)人股東賬戶(hù)卡。法人股東應(yīng)持有持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)及出席者本人身份證。出席會(huì)議者可在登記時(shí)間內(nèi)親自或委托代理人在會(huì)議登記地點(diǎn)進(jìn)行登記，也可以于2022年6月28日以前將相關(guān)資料傳真或郵寄至登記地點(diǎn)。

(二) 登記時(shí)間

2022年6月27日－6月28日，上午9:00-11:30，下午2:00-4:30。

(三) 登記地點(diǎn)

北京市建國(guó)門(mén)外大街1號(hào)中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心國(guó)貿(mào)大廈A座29層

郵政編碼：100004

傳真：010-65053862

聯(lián)系人：章侃

六、 其他事項(xiàng)

與會(huì)者食宿及交通費(fèi)自理。

特此公告。

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司董事會(huì)

2022年6月14日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

報(bào)備文件：提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月30日召開(kāi)的貴公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中同意、反對(duì)或棄權(quán)意向中選擇一個(gè)并打√，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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